一、企業(yè)概況

    內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司錫林郭勒超高壓供電分公司（以下簡稱“公司”）成立于2015年4月,是內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司直屬供電企業(yè),主要負責內(nèi)蒙古電網(wǎng)東部區(qū)域500千伏電網(wǎng)運維管理和規(guī)劃建設(shè)等工作。目前運維全盟500千伏變電站6座,變電容量9900兆伏安；輸電線路16條，全長2010公里?，F(xiàn)設(shè)職能部門15個，本部內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，生產(chǎn)單位5個，其他機構(gòu)3個。

    公司緊緊圍繞內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司建設(shè)以“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”為導向的世界一流現(xiàn)代化能源服務(wù)企業(yè)目標,立足“責任蒙電、綠色蒙電、數(shù)字蒙電、開放蒙電”戰(zhàn)略定位，堅持“團結(jié)奮進、創(chuàng)新超越”工作理念,以“夯實基礎(chǔ)、健全制度、完善職能、規(guī)范管理”為主線，加強“基層、基礎(chǔ)、基本功”管理，狠抓制度建設(shè)和隊伍建設(shè)，確保電網(wǎng)安全和隊伍穩(wěn)定。秉承“誠信至善，厚德行遠”的企業(yè)精神，堅持以誠信理念為引源，完善企業(yè)信用全過程管理，促進誠信意識在企業(yè)內(nèi)部落地生根，打造良好誠信企業(yè)形象。

    二、案例背景

    企業(yè)誠信作為社會信用體系的重要組成部分，對深化企業(yè)改革、提升企業(yè)治理水平、加快企業(yè)現(xiàn)代化高質(zhì)量建設(shè)具有重要意義。企業(yè)信用管理是企業(yè)經(jīng)營的必要保障，也是防范、控制和轉(zhuǎn)移信用風險，保障企業(yè)質(zhì)量的制度安排。公司扎實推進信用理念、信用制度、信用手段與公司治理體系各方面各環(huán)節(jié)深度融合，不斷加強誠信體系建設(shè)，健全信用管理制度，依法合規(guī)經(jīng)營，始終將誠信建設(shè)貫徹到企業(yè)基礎(chǔ)管理中、融合到監(jiān)督檢查中、落實到合同履約合規(guī)管理中、內(nèi)化于經(jīng)營管理中，構(gòu)建形成以誠信企業(yè)建設(shè)為主線的“四位一體”協(xié)同機制，有效控制信用風險，提高企業(yè)效能獲得高質(zhì)量發(fā)展。

    三、主要舉措

    （一）強化組織領(lǐng)導，構(gòu)建誠信管理工作體系

    公司認真貫徹落實國家信用體系建設(shè)有關(guān)要求和電力行業(yè)信用工作部署要求，本著依法治企，誠信經(jīng)營的管理理念，有效將誠信管理有效融入各職能領(lǐng)域的管理鏈條和工作流程中，與“審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察、合規(guī)內(nèi)控、財務(wù)經(jīng)營”協(xié)同管控，構(gòu)建形成以誠信企業(yè)建設(shè)為主線的“四位一體”協(xié)同機制。

    一是建立完善信用管理體系。制定《信用信息管理標準》，明確各層級信用體系建設(shè)工作負責人及對接人，完善信用管理人員體系架構(gòu)。充分發(fā)揮“審計監(jiān)督、紀檢監(jiān)察、合規(guī)內(nèi)控、財務(wù)經(jīng)營”協(xié)同管理治理，持續(xù)強化內(nèi)部控制管理，有效確保各項工作開展依法合規(guī)，從源頭上強化信用管理。完善信用信息管理機制，建立“統(tǒng)一采集、統(tǒng)一報送、統(tǒng)一發(fā)布”的工作機制，強化信用信息歸集，及時掌握存在的各類信用記錄，做到信用信息常態(tài)監(jiān)測。

    二是常態(tài)化開展企業(yè)信用修復。持續(xù)開展自查自糾工作，及時關(guān)注相關(guān)平臺、網(wǎng)站中的守信記錄、失信記錄、重點關(guān)注名單、黑名單，制定整改方案，明確整改時限，開展信用修復工作，糾正失信行為，退出重點關(guān)注名單或黑名單，全力消除不良社會影響。

    三是建立企業(yè)信用風險點臺賬。重點關(guān)注不良信用記錄較多的重點區(qū)域，切實正視安全生產(chǎn)、工程方面可能存在的問題和隱患，積極落實責任，動態(tài)更新完善《信用風險點防范臺賬》。

    四是梳理重點領(lǐng)域信用管理標準。梳理完善在合同管理、采購管理、供應(yīng)商不良行為管理、基建工程承包商資信月度考核管理等重點工作領(lǐng)域和環(huán)節(jié)中的信用相關(guān)標準，全方位實時監(jiān)督，打造公平、公正、公開的誠信企業(yè)。

    五是構(gòu)建誠信企業(yè)氛圍。廣泛征集信用典型案例，多渠道開展宣傳工作，組織職工積極參與“信用電力”等知識競賽，普及信用文化知識。結(jié)合企業(yè)實際，把信用理念、誠信意識貫徹到各職能領(lǐng)域的管理鏈條和工作流程中，營造誠信企業(yè)的工作氛圍。

    （二）構(gòu)建多方聯(lián)動審計監(jiān)督機制，提升內(nèi)部治理能力

    一是規(guī)范審計制度建設(shè)。制定出臺加強內(nèi)部審計工作、有效利用內(nèi)部審計和其他監(jiān)督部門成果的統(tǒng)一性的制度或標準，通過制度約束推動所有監(jiān)督部門能夠共同理順內(nèi)部審計管理體制，形成規(guī)范化的內(nèi)部審計和其他監(jiān)督部門成果共享、風險共防機制。

    二是統(tǒng)籌整合審計資源。建立健全審計與組織人事、紀檢監(jiān)察以及其他有關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)機制，日常監(jiān)督工作過程中，對涉及到的重大問題重要事項，雙方及時通報相關(guān)工作情況，實現(xiàn)監(jiān)督情況信息共享。個別重大審計項目，讓其他監(jiān)督部門人員作為審計組補充成員參與審計工作，實現(xiàn)監(jiān)督資源共享和監(jiān)督手段互補，降低監(jiān)督成本，減少或避免重復監(jiān)督，實現(xiàn)全覆蓋、全方位、全過程監(jiān)督。

    三是提升審計持續(xù)監(jiān)控質(zhì)量。建立健全整改跟蹤檢查機制，建立尚未整改的問題清單，實行整改銷號制度，把審計查出問題的整改情況作為審計部門的日常督辦事項。加強審計整改督促，定期對前期被審計單位整改情況進行“回頭看”工作，定期對前期被審計單位整改情況進行“回頭看”工作，將整改不到位的嚴重問題移交紀檢監(jiān)察部門問責，從而深化審計整改在更高的層面上實現(xiàn) “審計體檢”。

    （三）建立健全“大監(jiān)督”體系，強化廉政風險管控能力

    一是建立“大監(jiān)督”聯(lián)動協(xié)同機制。制定《監(jiān)督檢查工作實施方案》《監(jiān)督檢查一覽表》以及三本臺賬，對全年監(jiān)督內(nèi)容實行清單管理，臺賬管理，實行兩級紀檢監(jiān)察機構(gòu)聯(lián)動監(jiān)督，構(gòu)建全面覆蓋所屬單位、上下聯(lián)動、緊密聯(lián)系的監(jiān)督體系，充分發(fā)揮“監(jiān)督的再監(jiān)督”作用。

    二是構(gòu)建“大監(jiān)督”分級落實責任工作機制。按照管理權(quán)限和“誰管理、誰負責、誰監(jiān)督”的原則，牢固樹立管理與監(jiān)督并重思想，不斷細化完善監(jiān)督職責和責任分工，構(gòu)建黨內(nèi)監(jiān)督、職能監(jiān)督、群眾監(jiān)督和專項監(jiān)督等四類監(jiān)督，形成“黨政統(tǒng)一領(lǐng)導、部門緊密協(xié)同、分級落實責任、員工廣泛參與”的“大監(jiān)督”工作體系，實現(xiàn)齊抓共管，提高監(jiān)督質(zhì)量和效果。

    三是構(gòu)建“大監(jiān)督”廉潔風險防控工作機制。按照“業(yè)務(wù)誰主管、監(jiān)督誰負責”的原則，組織公司各單位、各部門梳理完善內(nèi)部管理體系，注重責任、問題、實效、問責四個導向，形成以黨政主要領(lǐng)導為“主攻手”、單位部門負責人為“傳遞手”、職工為“防御手”的權(quán)力運行風險防控網(wǎng)格化工作體系，編制《權(quán)力運行廉政風險點防控手冊》，強化企業(yè)管理精細化。

    （四）構(gòu)建合規(guī)內(nèi)控管理體系，提升企業(yè)依法治企水平

    一是優(yōu)化完善合規(guī)管理組織架構(gòu)。梳理完善公司合規(guī)管理組織體系和工作職責，理順公司治理機構(gòu)、業(yè)務(wù)職能、找準合規(guī)、內(nèi)控、風險之間的內(nèi)在聯(lián)系，修編《合規(guī)管理辦法》，進一步完善管理機構(gòu)職責、運行機制、考核評價、監(jiān)督問責等內(nèi)容，加強合規(guī)管理部門建設(shè)，配備與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風險水平相適應(yīng)的合規(guī)管理人才。

    二是實施專業(yè)化合規(guī)管理。健全完善違規(guī)風險識別預警機制，加強合規(guī)管理審查，從源頭防控經(jīng)營風險。積極探索法治框架下合規(guī)、內(nèi)控、風險管理協(xié)同運作的有效路徑，編制重點崗位合規(guī)、內(nèi)控職責清單，確保合規(guī)、內(nèi)控職責到崗、到人。組織各職能部門梳理本部門合規(guī)、內(nèi)控管理重點業(yè)務(wù)流程，確認管理流程中的合規(guī)、內(nèi)控管理重點環(huán)節(jié)節(jié)點，制定合規(guī)、內(nèi)控管理重點節(jié)點清單和合規(guī)、內(nèi)控控制措施，加強合規(guī)、內(nèi)控的協(xié)同運作。

    三是強化合規(guī)內(nèi)控風險聯(lián)合審查。啟動公司內(nèi)部合規(guī)內(nèi)控風險聯(lián)合審查工作，編制內(nèi)控管控手冊，開展內(nèi)部風險點自查評價，強化“三重一大”事項清單的工作事項以及公司規(guī)章制度制訂工作事項風險管控，確保各項決策事項依法合規(guī)、規(guī)范開展。

    （五）強化財務(wù)經(jīng)營，防范化解重大信用風險

    一是加大票據(jù)審核及日常會計核算監(jiān)督工作力度，抓好資本性、成本性費用的合規(guī)性、及時性入賬工作，嚴格執(zhí)行各經(jīng)費支出審批程序，杜絕財務(wù)會計信息虛假問題。

    二是加強各類合同審核工作，防范稅務(wù)、資金支付等經(jīng)營風險。編制稅務(wù)工作指導手冊，全面梳理涉稅風險點，加強稅務(wù)政策宣貫，將稅務(wù)管理要求與會計核算標準整合，有效降低涉稅風險。定期開展稅務(wù)自查工作，依法誠信納稅。

    三是健全完善民營企業(yè)、中小企業(yè)往來款項清理長效機制，協(xié)同物資、生產(chǎn)等部門，保障民營企業(yè)、中小企業(yè)及農(nóng)民工的合法權(quán)益，擔當國企責任。

    四、實施效果

    （一）信用管理能力得到進一步提升

    通過開展“四位一體”協(xié)同機制下的誠信體系構(gòu)建與實施，本著依法治企，誠信經(jīng)營的管理理念，有效將信用理念、誠信意識貫徹落實到安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、工程建設(shè)、物資管理各項管理業(yè)務(wù)中，將誠信體系建設(shè)與公司的各項規(guī)章制度掛鉤，促使員工嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，構(gòu)建形成全員珍視信用、崇尚信用，促使誠信意識在員工思想中落地生根。

    （二）公司依法治企水平不斷提高

    通過構(gòu)建以誠信企業(yè)建設(shè)為主線的“四位一體”協(xié)同機制，建立風險防范和日常監(jiān)督制度，確保誠信體系建設(shè)工作落實到位，強化了合規(guī)、內(nèi)控、審計、紀檢部門的監(jiān)督職責，堵塞了管理漏洞，真正使制度成為了防控違規(guī)行為發(fā)生的“防火墻”，進一步將制度的指引作用落到了實處，全面提高了公司的法治化治理能力和水平，為優(yōu)化法治營商環(huán)境提供了良好的內(nèi)部工作與對外服務(wù)保障。

    （三）展現(xiàn)了誠信企業(yè)良好形象

    通過持續(xù)強化信用管理工作，公司安全生產(chǎn)體系不斷健全完善，未發(fā)生各類安全事件，保持了長周期安全生產(chǎn)周期記錄；精益化管理水平不斷提升，高質(zhì)量完成國企改革三年行動任務(wù)；企業(yè)影響力不斷增強，公司先后榮獲全區(qū)民族團結(jié)進步示范單位、錫林郭勒盟文明單位等榮譽稱號，1個集體被命名為自治區(qū)級“青年文明號”，1人榮獲自治區(qū)級“五一巾幗標兵”，多個集體、個人榮獲盟“五四獎?wù)隆奔w、“優(yōu)秀共青團員”等榮譽稱號，1人榮獲年度企業(yè)誠信建設(shè)突出貢獻人物。

    五、經(jīng)驗啟示

    人而無信，不知其可；企業(yè)無信，難求發(fā)展。無論是對于個人、企業(yè)、社會、國家而言，遵守信用、建設(shè)信用體系都是十分必要的。通過完善信用管理制度，構(gòu)建實施“四位一體”協(xié)同機制下的誠信體系，公司依法治企水平不斷提高，取得了明顯的正面成效，更是提升了公司在社會上的品牌形象，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供了有力支持。今后公司將持續(xù)深入開展信用體系建設(shè)，切實擔負起國有企業(yè)在誠信體系建設(shè)過程中的責任，以誠信賦能企業(yè)行穩(wěn)致遠。

內(nèi)蒙古電力（集團）有限責任公司錫林郭勒超高壓供電分公司
張清泉、張?zhí)煜?、劉思?